Dünyanın en büyük bankası dolandırıldı
Dev banka JPMorgan Chase, büyük bir dolandırıcılıkla sarsıldı
ABD’li girişimci Charlie Javice, JPMorgan Chase’e karşı 175 milyon dolarlık bir dolandırıcılık suçuyla itham edilerek suçlu bulundu. New York’ta yapılan mahkeme kararı, bir zamanlar parlak bir geleceğe sahip olan bir girişimin nasıl alev aldığı konusundaki uzun süren tartışmaların ardından geldi. 2016 yılında Javice tarafından kurulan Frank adlı şirket, öğrencilerin üniversite mali yardımı için başvurmalarına yardımcı olmayı amaçlıyordu.
JPMorgan, 32 yaşındaki Javice’i, gerçekte 300’den az müşterisi olmasına rağmen 4 milyondan fazla müşterisi olduğu iddia edilen bir şirket için 175 milyon dolar ödeyerek bankayı kandırmakla suçladı.
ŞOK EDİCİ E-POSTALAR ORTAYA ÇIKTI
ABD’nin en büyük bankası, sonbahar aylarında Javice’e karşı yasal işlem başlattı. JPMorgan’ın dava dosyasında, Javice’in sahte müşteri listeleri oluşturmak için bir veri bilimcisini görevlendirdiği e-postaların ortaya çıktığı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından, Nisan 2023’te Adalet Bakanlığı, Javice’e telgraf dolandırıcılığı da dahil olmak üzere dört ayrı suçlamayla dava açtı ve onu tutukladı. Javice, 3 Nisan’da Newark Havaalanı’nda gözaltına alındı ve kefaletle serbest bırakıldı.
Javice suçsuz olduğunu iddia etti ve dava sürecinde masum olduğunu savundu; avukatları ise JPMorgan’ı, başka rakiplerin piyasaya gireceği endişesiyle Frank’in devralma işlemini hızlandırmakla suçladı. Ceza duruşması Ağustos ayında gerçekleşecek.
